Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) znajduje się pod intensywną obserwacją po tymczasowym utajnieniu akt sądowych związanych ze sprawą oszustwa kryptowalutowego, w którą rzekomo zamieszani byli dyrektorzy firmy płatniczej MoonPay oraz współpracownik prezydenta Donalda Trumpa. Chociaż DOJ przypisał krótkie utajnienie „błędowi pisarskiemu”, incydent wywołał zarzuty faworyzowania w federalnych działaniach egzekucyjnych w przestrzeni kryptowalut, rysując paralele do wcześniejszych powiązań biznesowych MoonPay z aktywami cyfrowymi powiązanymi z Trumpem.
- Tymczasowe utajnienie akt sprawy o oszustwo kryptowalutowe przez Departament Sprawiedliwości USA.
- Sprawa dotyczyła dyrektorów firmy MoonPay oraz osoby powiązanej z Donaldem Trumpem.
- DOJ oficjalnie tłumaczył utajnienie „błędem pisarskim”.
- Incydent wywołał zarzuty faworyzowania niektórych podmiotów w egzekwowaniu prawa w sektorze krypto.
- Oszustwo polegało na podszywaniu się pod Steve’a Witkoffa i wyłudzeniu 250 000 USD w Ethereum.
Istota sprawy dotyczy nigeryjskiego oszusta oskarżonego o podszywanie się pod dewelopera nieruchomości Steve’a Witkoffa, współprzewodniczącego komitetu inauguracyjnego Trumpa z 2017 roku, w celu wyłudzenia od dwóch osób 250 000 dolarów w Ethereum. W skardze jako ofiary wskazano CEO MoonPay, Ivana Soto-Wrighta, oraz amerykańską dyrektor finansową, Mounę Ammari Siala. Co ciekawe, oszukańczy schemat wykorzystywał subtelną sztuczkę typograficzną w fałszywym adresie e-mail, zastępując małą literę 'l’ wielką literą 'I’, aby naśladować powiązania Witkoffa z komitetem inauguracyjnym.
Tymczasowa prokurator federalna Jeanine Pirro, sojuszniczka prezydenta Trumpa, wyjaśniła, że utajnienie całych akt przez sąd Dystryktu Kolumbii było niezamierzonym „błędem ministerialnym, pisarskim”. Według Pirro, DOJ jedynie zażądał upublicznienia zmienionej skargi po zredagowaniu konkretnych nazw firm i tożsamości ofiar. Potwierdziła, że gdy tylko błąd został zauważony, akta zostały odtajnione w ciągu kilku godzin. Niemniej jednak, początkowe wysiłki w zakresie redakcji zostały udaremnione, gdy portal śledczy NOTUS połączył publicznie dostępne dane transakcji blockchain z adresami portfeli wcześniej kojarzonymi z Soto-Wrightem, ujawniając tym samym rzekome tożsamości ofiar.
Zarzuty Preferencyjnego Traktowania
Krytycy, w tym rzecznicy polityki kryptowalutowej, szybko wyrazili obawy, że szybkie działania DOJ w celu odzyskania funduszy dla dyrektorów MoonPay kontrastują z postrzeganym osłabieniem szerszych działań egzekucyjnych wobec innych firm kryptowalutowych. Mark Hays, rzecznik polityki kryptowalutowej z Americans for Financial Reform, powiedział NOTUS: „Jeśli jesteś w dobrych stosunkach z Trumpem i jesteś jego krypto-bratem, DOJ proaktywnie próbuje odzyskać twoje aktywa”. To odczucie jest podsycane wcześniejszą rolą MoonPay jako wyłącznego partnera do handlu $TRUMP, memecoinem powiązanym z rodziną Trumpa, a dyrektorzy firmy rzekomo chwalili się zyskami wynikającymi z sukcesu tego tokena. Ta historia dodaje warstwę złożoności do obaw o przejrzystość w postępowaniu ze sprawą.
7 dni temu, $TRUMP szturmem podbił świat krypto 🫡
MoonPay został wybrany jako oficjalna platforma wejściowa dla tokena, poprzez naszych partnerów z @moonshot 🚀
750 000 nowych osób założyło konto MoonPay ⛓️ odnotowaliśmy wzrost o 1023% w pierwszych transakcjach on-chain
WIELKI TYDZIEŃ! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti
— MoonPay 🟣 (@moonpay) January 24, 2025
Były prokurator z Biura Prokuratora Dystryktu Kolumbii, który wolał pozostać anonimowy, skomentował niezwykły charakter tej sytuacji. Podczas gdy konkretne dokumenty, takie jak akta medyczne czy materiały dotyczące bezpieczeństwa narodowego, często są składane w trybie tajnym, niezwykle rzadko zdarza się, aby cały wykaz akt sądowych był niedostępny dla opinii publicznej bez wyraźnego i uzasadnionego wniosku. Ten precedens podkreśla dążenie środowiska prawniczego do utrzymania przejrzystości sądownictwa, zwłaszcza w sprawach dotyczących osób publicznych i wschodzących sektorów finansowych, takich jak kryptowaluty.
Trwające badanie tej sprawy uwypukla złożone wyzwania związane ze stosowaniem tradycyjnych ram prawnych do oszustw związanych z aktywami cyfrowymi, jednocześnie podkreślając publiczne i profesjonalne zapotrzebowanie na jasne, bezstronne egzekwowanie prawa, niezależnie od powiązań politycznych czy biznesowych.
Marek Tutko to autor newsów na bitgate.pl, który wnosi do świata kryptowalut sporo humoru i świeżego podejścia. Jego teksty łączą w sobie precyzyjną analizę rynku z nutą ironii – potrafi znaleźć śmieszne analogie nawet w najbardziej zmiennych notowaniach. Dla Marka każda zmiana kursu to okazja do żartobliwego komentarza, a wykresy zamienia w opowieści pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jego artykuły to nie tylko źródło rzetelnych informacji, ale także dawka pozytywnej energii, która sprawia, że nawet świat kryptowalut staje się bardziej przyjazny.