Unicoin pod ostrzałem SEC: Zarzuty oszustwa na tokenach za miliardy

W istotnym działaniu regulacyjnym, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła zarzuty przeciwko Unicoin Inc. i trzem jej czołowym dyrektorom, zarzucając im wielomilionowy schemat oszustwa na papiery wartościowe. Agencja twierdzi, że nowojorska spółka i jej liderzy oszukali ponad 5 000 inwestorów, składając fałszywe oświadczenia dotyczące „certyfikatów praw” powiązanych z przyszłym tokenem Unicoin. Główne zarzuty koncentrują się na znacznie zawyżonych twierdzeniach dotyczących wartości aktywów rzekomo zabezpieczających cyfrową inwestycję oraz wprowadzających w błąd oświadczeniach dotyczących jej statusu regulacyjnego.

Zarzuty wprowadzania w błąd

Skarga SEC, złożona w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku, wymienia prezesa i przewodniczącego zarządu Unicoin, Alexa Konanykhina, a także byłą prezes Silvinę Moschini i byłego dyrektora ds. inwestycji Alexa Domigueza. Według regulatorów, oskarżeni prowadzili szeroko zakrojoną kampanię marketingową – w tym reklamy na lotniskach, w taksówkach i telewizji – która przedstawiała certyfikaty praw jako bezpieczny, cyfrowy aktyw nowej generacji. Inwestorów wprowadzono w błąd, że certyfikaty te zostaną wymienione jeden do jednego na tokeny Unicoin po ich wydaniu i będą zabezpieczone znaczącymi aktywami ze świata rzeczywistego.

W szczególności SEC zarzuca trzy główne obszary oszustwa:

• Fałszywe zabezpieczenie aktywami: Unicoin i jej dyrektorzy twierdzili, że przyszłe tokeny były „zabezpieczone aktywami” o wartości miliardów dolarów w portfelu nieruchomości i udziałów w spółkach przed wejściem na giełdę. SEC twierdzi, że rzeczywista wartość tych aktywów stanowiła jedynie niewielki ułamek deklarowanej kwoty.
• Zawyżone dane sprzedażowe: Spółka szczyciła się sprzedażą certyfikatów o wartości ponad 3 miliardów dolarów. Jednak SEC ustaliła, że faktyczne wpływy z tych sprzedaży nigdy nie przekroczyły około 110 milionów dolarów.
• Wprowadzające w błąd twierdzenia o rejestracji: Oskarżeni rzekomo opisywali certyfikaty i tokeny jako „zarejestrowane w SEC” lub „zarejestrowane w USA”, pomimo faktu, że żadna taka rejestracja nie została zgłoszona do komisji.

Mark Cave, zastępca dyrektora w Wydziale Egzekwowania Prawa SEC, stwierdził, że Unicoin i jej liderzy wykorzystywali inwestorów obietnicami tokenów zabezpieczonych wartościowymi aktywami ze świata rzeczywistego, które, jak zarzucono, były warte znacznie mniej niż reklamowano, a duża część deklarowanej sprzedaży była fikcyjna.

Indywidualne działania i akcja regulacyjna

Skarga podkreśla również działania podjęte przez prezesa Alexa Konanykhina, oskarżając go i spółkę o prowadzenie niezarejestrowanych ofert. Konanykhinowi w szczególności zarzuca się sprzedaż ponad 37,9 miliona swoich osobistych certyfikatów praw, często oferując je po obniżonej cenie.

SEC zarzuca Unicoin, Konanykhinowi, Moschini i Dominguezowi naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania oszustwom, określonych w Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 roku i Ustawie o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 roku. Komisja domaga się nakazów sądowych o stałe środki nakazowe wobec oskarżonych, zwrot wszelkich bezprawnie uzyskanych korzyści wraz z odsetkami oraz kary cywilne. Ponadto, SEC zażądała nakazów, które zakazałyby trzem dyrektorom pełnienia funkcji członków zarządu lub rad nadzorczych jakiejkolwiek spółki publicznej w przyszłości. Kary cywilne są również żądane wobec samej spółki Unicoin.

W ramach powiązanej sprawy, w pozwie wymieniono również Głównego Radcę Prawnego Richarda Devlina, zarzucając mu powtarzanie podobnych fałszywych twierdzeń w memorandum o ofercie prywatnej. Devlin podobno osiągnął ugodę z SEC, zgadzając się na stały nakaz sądowy i karę cywilną w wysokości 37 500 USD, nie przyznając się do zarzutów ani im nie zaprzeczając. Ta sprawa podkreśla ciągłe wysiłki SEC w celu podejmowania działań egzekucyjnych przeciwko spółkom i osobom rzekomo zaangażowanym w wprowadzanie w błąd inwestorów w przestrzeni aktywów cyfrowych.