Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił znaczącą akcję przejęcia, zabezpieczając około 15 miliardów dolarów w Bitcoinach od zaawansowanego przestępczego przedsięwzięcia odpowiedzialnego za szeroko zakrojone oszustwa kryptowalutowe. Operacja ta, opisana jako największa tego rodzaju w historii USA, wymierzona jest w rozległą sieć, która wykorzystywała osoby fizyczne poprzez skomplikowane oszustwa internetowe.
Federalni prokuratorzy z Brooklynu w Nowym Jorku ujawnili zarzuty przeciwko Chen Zhi, znanemu również jako "Vincent", zidentyfikowanemu jako lider Prince Holding Group. Działając głównie z Kambodży, Zhi jest oskarżony o zorganizowanie masowej operacji oszustwa typu "pig butchering" (tłuczenie świni), która zwabiała ofiary poprzez sfabrykowane związki romantyczne, apele o pomoc finansową i zwodnicze obietnice inwestycji w kryptowaluty. Akt oskarżenia zarzuca również Zhi udział w kierowaniu obozami pracy przymusowej, gdzie pracownicy byli poddawani przemocy i nadużyciom.
Prince Holding Group, która twierdziła, że działa w różnych sektorach, takich jak nieruchomości i finanse w wielu krajach, rzekomo służyła jako przykrywka dla jednej z największych azjatyckich organizacji przestępczych. Prokuratura twierdzi, że nielegalne działania grupy generowały znaczne dzienne przychody, potencjalnie sięgające 30 milionów dolarów w szczytowym okresie. Skradzione środki kryptowalutowe były podobno prane za pośrednictwem niehostowanych portfeli cyfrowych, metody, która pozwala użytkownikom na bezpośrednią kontrolę nad ich aktywami, utrudniając ich identyfikację.
Zabezpieczone Bitcoiny, o łącznej wartości 127 271 monet i wartości 15 miliardów dolarów, znajdują się obecnie w posiadaniu rządu USA. Departament Skarbu oficjalnie wyznaczył Prince Group jako "transnarodową organizację przestępczą" i nałożył sankcje na Zhi i jego wspólników. Działanie to podkreśla rosnące wyzwanie w walce z wyrafinowanymi, transgranicznymi przestępstwami finansowymi, które są możliwe dzięki aktywom cyfrowym.
