Alexei Andriunin, dyrektor generalny animatora rynku kryptowalut Gotbit, zawarł ugodę prawną z władzami USA po tym, jak usłyszał poważne zarzuty dotyczące manipulacji rynkowych. Umowa zobowiązuje go do zapłaty około 23 milionów dolarów w stablecoinach, w tym Tether (USDT) i USD Coin (USDC), prokuratorom federalnym w Massachusetts.
Zgodnie z warunkami ugody, Andriunin – obywatel Rosji – musi formalnie przyznać się do winy w związku z zarzutami obejmującymi spisek, oszustwo i manipulacje rynkowe. Pomimo tego rozstrzygnięcia, ważne jest, aby zauważyć, że nałożona kara nie wyklucza możliwości nałożenia dodatkowych grzywien lub innych zobowiązań prawnych, które mogą pojawić się później. Obecna ugoda jest wiążąca wyłącznie między Andriuninem a prokuratorami federalnymi, bez angażowania jakichkolwiek innych agencji rządowych.
Kluczowe wydarzenia w sprawie
Ekstradycja Andriunina do Stanów Zjednoczonych w październiku 2024 r., po jego aresztowaniu w Portugalii, stanowi punkt zwrotny w śledztwie. Po przybyciu do Bostonu został aresztowany, aby odpowiedzieć na zarzuty wynikające z jego zaangażowania w Gotbit. Platforma została zamieszana w szeroko zakrojony schemat manipulowania rynkiem kryptowalut w okresie od 2017 do 2024 roku.
Gotbit jest oskarżony o raportowanie fałszywych wolumenów obrotu dla kilku znanych firm, z których niektóre działają w Stanach Zjednoczonych. Złożoność sprawy pogłębia fakt, że chociaż aktywa, o których mowa w umowie prawnej, są pod kontrolą Andriunina, to technicznie należą one do Gotbit. To rozróżnienie dodaje dodatkową warstwę trudności do toczącego się postępowania prawnego.
Dochodzenie w sprawie powiązanego personelu
W związku ze sprawą pod lupę trafiło kilku dyrektorów z Gotbit. Oprócz Andriunina, wysocy rangą urzędnicy, tacy jak dyrektor marketingu i dyrektor ds. handlu, również są badani pod kątem ich roli w domniemanych działaniach związanych z manipulacją rynkową.
To wydarzenie podkreśla znaczące wysiłki w zakresie egzekwowania prawa wobec podmiotów zaangażowanych w nieetyczne praktyki handlowe w szybko rozwijającym się sektorze kryptowalut. Sprawa jest nadal uważnie monitorowana zarówno przez organy regulacyjne, jak i ekspertów branżowych, ponieważ zwraca uwagę na coraz bardziej rygorystyczne środki wdrażane na rynkach finansowych i kryptowalut.
Jarosław Kosmaty to człowiek, który przypadkowo trafił do świata mediów, bo zamiast biegać za kryptowalutami, postanowił je opisywać – i zrobił to z takim zapałem, że nikt już nie wyobraża sobie BitGate.pl bez jego humorystycznych komentarzy. Urodzony w małej wiosce, gdzie jedyną kryptowalutą były ziarna kukurydzy, Jarosław od najmłodszych lat miał smykałkę do wyszukiwania okazji (i żartów) tam, gdzie inni widzieli jedynie szarość dnia codziennego.