Pranie brudnych pieniędzy: Były pracownik banku przyznaje się do winy w międzynarodowej aferze.

Były pracownik banku przyznał się do udziału w międzynarodowej siatce, która przepuściła miliony dolarów przez fałszywe konta bankowe, jak wynika z informacji przekazanych przez Departament Sprawiedliwości USA. Uważa się, że ten proceder, prowadzony przez Jin Hua Zhanga, umożliwił handlarzom narkotyków i innym przedsięwzięciom przestępczym płynne przesyłanie nielegalnych środków pieniężnych przez granice.

Szczegóły operacji

Śledztwo wykazało, że Rongjian Li, który był zatrudniony w banku w latach 2021-2022, wykorzystywał swoją uprzywilejowaną pozycję, aby pomagać w zakładaniu licznych kont bankowych. Niektóre z tych kont zostały otwarte przy użyciu sfałszowanych dokumentów tożsamości, co było taktyką, która pomogła ukryć prawdziwe źródła pochodzenia pieniędzy. Organy ścigana ujawniły dowody sugerujące, że wkład Li wykraczał poza zwykłe wsparcie administracyjne. Podobno brał on udział w rozmowach z Zhangiem na temat struktur prowizji nakładanych na różne grupy przestępcze za pranie dochodów z narkotyków i innej nielegalnej działalności.

Skala oszustwa

Tajni agenci ujawnili rozległe operacje prania pieniędzy, a wstępne oceny wskazują, że siatka przelała co najmniej 25 milionów dolarów nielegalnych środków pieniężnych w krótkim czasie.

Parametr	Szczegóły
Kwota przelana	Ponad 25 milionów dolarów
Okres	Krótki czas

Konsekwencje prawne

W zamian za swoją rolę w ułatwianiu przelewów pieniędzy, Li przyznał się do winy w związku z zarzutami spisku w celu prania pieniędzy. Zarzuty te niosą ze sobą poważne konsekwencje, w tym potencjalne kary do 20 lat więzienia wraz z sankcjami finansowymi, które mogą przekroczyć 500 000 dolarów. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat sprawy, należy zapoznać się z oficjalnym komunikatem Departamentu Sprawiedliwości USA.