Spółka Zależna OKX Zawiera Ugodę z Władzami USA
Aux Cayes FinTech Co. Ltd., spółka zależna OKX, zawarła porozumienie z władzami Stanów Zjednoczonych w sprawie rozwiązania problemu naruszeń regulacyjnych, płacąc łącznie ponad 500 milionów dolarów kar. Ugoda obejmuje grzywnę w wysokości 84 milionów dolarów oraz opłaty w wysokości 421 milionów dolarów pobrane od amerykańskich konsumentów w ramach ugody egzekwowanej przez Departament Sprawiedliwości USA.
Zarzuty i Ustalenia Regulacyjne
Dochodzenia wykazały, że firma działała jako podmiot przekazujący pieniądze bez uzyskania wymaganej licencji. Pomimo oficjalnego ograniczenia dostępu do platformy dla klientów z USA od 2017 roku, władze twierdzą, że giełda nadal ułatwiała działania w Stanach Zjednoczonych. Według doniesień, wewnętrzne praktyki obejmowały zachęcanie użytkowników do omijania ograniczeń geograficznych, co podważało amerykańskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Niedociągnięcia w Zakresie Zgodności i Dobrowolne Działania
W świetle naruszeń regulacyjnych, OKX podjęła kroki w celu wzmocnienia swojej wewnętrznej zgodności. Firma dobrowolnie zaangażowała zewnętrznego konsultanta, aby wzmocnić przestrzeganie wymogów regulacyjnych. OKX oświadczyła również, że usunęła już wszystkich dotkniętych użytkowników z USA ze swojej platformy i podkreśliła, że żadne zarzuty nie zostały wniesione przeciwko klientom za jakiekolwiek bezpośrednie szkody.
Reakcja Władz USA
Amerykańskie organy ścigania skrytykowały OKX za celowe unikanie amerykańskich regulacji. Zastępca dyrektora FBI, James E. Denehy, skomentował działania firmy, oskarżając ją o ułatwianie nielegalnych transakcji, które pozostały niewykryte ze względu na jej wysiłki mające na celu obejście ustalonych protokołów prawnych.
| Składowa Kary | Kwota |
| Grzywny | 84 miliony dolarów |
| Opłaty Konsumenckie | 421 milionów dolarów |
| Całkowita Ugoda | Ponad 500 milionów dolarów |
Dalsze Kroki
Ugoda stanowi znaczący krok w kierunku rozwiązania problemu nadzoru regulacyjnego w branży aktywów cyfrowych. Podejmując działania w celu poprawy zgodności, OKX sygnalizuje swoje zaangażowanie w naprawę przeszłych uchybień. Sprawa podkreśla znaczenie dostosowania działalności firm kryptowalutowych do standardów regulacyjnych, zapewniając zarówno ochronę konsumentów, jak i stabilność rynków finansowych.
Kuba Miarecki to autor newsów na bitgate.pl, który potrafi wprowadzić świeży powiew humoru do świata kryptowalut. Jego teksty o bitcoinie i innych cyfrowych monetach łączą precyzyjną analizę z lekkością, jakby kursy rynkowe tańczyły na rollercoasterze. Kuba z uśmiechem komentuje wzloty i upadki rynku, przypominając, że nawet w poważnym świecie finansów nie powinno zabraknąć dystansu i odrobiny szaleństwa. Dzięki jego niebanalnemu podejściu, każda notka staje się nie tylko źródłem informacji, ale także dobrą zabawą dla czytelników.