Kanadyjskie władze zajęły 56 milionów dolarów w kryptowalutach i zamknęły platformę TradeOgre
Kanadyjskie organy ścigania przeprowadziły znaczącą operację, która doprowadziła do konfiskaty ponad 56 milionów dolarów w kryptowalutach i zaprzestania działalności giełdy aktywów cyfrowych TradeOgre. Ta przełomowa akcja, prowadzona przez Królewską Kanadyjską Policję Górską (RCMP), jest pierwszym przypadkiem, gdy kanadyjskie władze zamknęły giełdę kryptowalut, sygnalizując zintensyfikowane 1 na sektorze aktywów cyfrowych i jego potencjale do nielegalnych działań.
Dochodzenie rozpoczęto w czerwcu 2024 roku po informacjach przekazanych przez Europol władzom kanadyjskim. Zespół ds. Badań nad Praniem Pieniędzy (MLIT) RCMP, we współpracy ze specjalistami ds. cyberprzestępczości i kryptowalut, zidentyfikował TradeOgre jako platformę działającą bez wymaganego zezwolenia od Kanadyjskiego Centrum Analizy Transakcji Finansowych i Raportów (FINTRAC). Ponadto platforma rzekomo nie wdrożyła rygorystycznych protokołów „Poznaj Swojego Klienta” (KYC), tworząc środowisko sprzyjające anonimowości i potencjalnym
przestępstwom finansowym.
Śledczy przypuszczają, że znaczna część środków przetwarzanych przez TradeOgre pochodziła z organizacji przestępczych wykorzystujących platformę do
prania pieniędzy. Umożliwiając tworzenie anonimowych kont, giełda jest oskarżana o ułatwianie ukrywania przepływów nielegalnych funduszy, co jest powszechną taktyką stosowaną przez grupy przestępcze. Zajęte dane transakcyjne są obecnie poddawane analizie sądowej, która może doprowadzić do dalszych zarzutów i postępowań prawnych.
Ta rekordowa konfiskata podkreśla zaangażowanie Kanady w zwalczanie przestępczości finansowej w szybko rozwijającym się krajobrazie aktywów cyfrowych. Zamknięcie TradeOgre i znacząca konfiskata aktywów stanowią potężny sygnał dla nieregulowanych platform i nielegalnych podmiotów działających w przestrzeni kryptowalut. Dochodzenie jest w toku, a władze wskazują, że ta akcja jest częścią szerszych wysiłków na rzecz wzmocnienia nadzoru i egzekwowania prawa w tym sektorze.
