„`html
Kanadyjskie władze zajęły 56 milionów dolarów w kryptowalutach i zamknęły platformę TradeOgre
Kanadyjskie organy ścigania przeprowadziły znaczącą operację, która doprowadziła do konfiskaty ponad 56 milionów dolarów w kryptowalutach i zaprzestania działalności giełdy aktywów cyfrowych TradeOgre. Ta przełomowa akcja, prowadzona przez Królewską Kanadyjską Policję Górską (RCMP), jest pierwszym przypadkiem, gdy kanadyjskie władze zamknęły giełdę kryptowalut, sygnalizując zintensyfikowane skupienie regulacyjne na sektorze aktywów cyfrowych i jego potencjale do nielegalnych działań.
Dochodzenie rozpoczęto w czerwcu 2024 roku po informacjach przekazanych przez Europol władzom kanadyjskim. Zespół ds. Badań nad Praniem Pieniędzy (MLIT) RCMP, we współpracy ze specjalistami ds. cyberprzestępczości i kryptowalut, zidentyfikował TradeOgre jako platformę działającą bez wymaganego zezwolenia od Kanadyjskiego Centrum Analizy Transakcji Finansowych i Raportów (FINTRAC). Ponadto platforma rzekomo nie wdrożyła rygorystycznych protokołów „Poznaj Swojego Klienta” (KYC), tworząc środowisko sprzyjające anonimowości i potencjalnym przestępstwom finansowym.
Śledczy przypuszczają, że znaczna część środków przetwarzanych przez TradeOgre pochodziła z organizacji przestępczych wykorzystujących platformę do prania pieniędzy. Umożliwiając tworzenie anonimowych kont, giełda jest oskarżana o ułatwianie ukrywania przepływów nielegalnych funduszy, co jest powszechną taktyką stosowaną przez grupy przestępcze. Zajęte dane transakcyjne są obecnie poddawane analizie sądowej, która może doprowadzić do dalszych zarzutów i postępowań prawnych.
Ta rekordowa konfiskata podkreśla zaangażowanie Kanady w zwalczanie przestępczości finansowej w szybko rozwijającym się krajobrazie aktywów cyfrowych. Zamknięcie TradeOgre i znacząca konfiskata aktywów stanowią potężny sygnał dla nieregulowanych platform i nielegalnych podmiotów działających w przestrzeni kryptowalut. Dochodzenie jest w toku, a władze wskazują, że ta akcja jest częścią szerszych wysiłków na rzecz wzmocnienia nadzoru i egzekwowania prawa w tym sektorze.
„`
Jarosław Kosmaty to człowiek, który przypadkowo trafił do świata mediów, bo zamiast biegać za kryptowalutami, postanowił je opisywać – i zrobił to z takim zapałem, że nikt już nie wyobraża sobie BitGate.pl bez jego humorystycznych komentarzy. Urodzony w małej wiosce, gdzie jedyną kryptowalutą były ziarna kukurydzy, Jarosław od najmłodszych lat miał smykałkę do wyszukiwania okazji (i żartów) tam, gdzie inni widzieli jedynie szarość dnia codziennego.