Indyjskie organy ścigania rozbiły wyrafinowaną globalną operację oszukańczą, skupioną w regionie Delhi-Gurugram, która wyłudziła od ofiar, głównie ze Stanów Zjednoczonych, około 15 milionów dolarów. Schemat działania obejmował podszywanie się pod personel wsparcia technicznego, nielegalne uzyskiwanie dostępu do kont bankowych oraz wykorzystywanie złożonej sieci prania pieniędzy, która używała aktywów cyfrowych do zacierania śladów finansowych. To skoordynowane uderzenie podkreśla rosnące wyzwanie dla władz w walce z przestępstwami finansowymi wspieranymi cybertechnologią, które przekraczają granice państw.
- Operacja była prowadzona z centrów oszustw zlokalizowanych w regionie Delhi-Gurugram w Indiach.
- Głównymi ofiarami oszustw były osoby fizyczne mieszkające w Stanach Zjednoczonych.
- Łączna kwota wyłudzeń oszacowana została na około 15 milionów dolarów.
- Przestępcy podszywali się pod personel wsparcia technicznego i wykorzystywali kryptowaluty do prania pieniędzy.
- Prowadząca śledztwo Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) przeprowadziła naloty na siedem call center.
Działania i Zakres Oszustwa
Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED), działająca za pośrednictwem swojego biura strefowego w Gurugram, przeprowadziła wielotorowe naloty na siedem centrów obsługi telefonicznej zlokalizowanych między Gurugram a Nowym Delhi. Operacje te przeprowadzono na mocy rygorystycznych przepisów indyjskiej ustawy Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, w ramach szerszego, trwającego śledztwa dotyczącego podobnych nielegalnych centrów oszustw. ED potwierdziła zatrzymanie kilku osób zamieszanych w rozległe oszustwo, które w ciągu dwóch lat, a konkretnie między listopadem 2022 a kwietniem 2024 roku, wyłudziło od nieświadomych ofiar ponad 130 crore rupii (około 15 milionów dolarów).
Wyrafinowane Modus Operandi
Śledczy ujawnili, że aresztowani podejrzani zarządzali siecią nielegalnych centrów telefonicznych w Noidzie i Gurugram. Ich główną taktyką było podszywanie się pod pracowników legalnego wsparcia technicznego, aby oszukać osoby i skłonić je do udzielenia zdalnego dostępu do ich komputerów, a następnie do kont bankowych. Po uzyskaniu dostępu środki były systematycznie przelewane do labiryntu ponad 200 zagranicznych kont bankowych, zanim zostały przekierowane z powrotem do Indii. Kluczowym elementem ich strategii ukrywania nielegalnego pochodzenia funduszy była konwersja znacznej części na aktywa cyfrowe. Te kryptowaluty były następnie sprzedawane poprzez transakcje peer-to-peer (P2P), a uzyskane w ten sposób środki ostatecznie deponowano na indyjskich kontach bankowych pod kontrolą przestępców, skutecznie zacierając ślady pieniędzy.
Dowody i Zajęcia
Podczas szeroko zakrojonych działań przeszukania władze skonfiskowały mnóstwo obciążających dokumentów fizycznych i zapisów cyfrowych, dostarczając kluczowych informacji na temat struktury operacyjnej i technik syndykatu. Śledztwo doprowadziło do zamrożenia dodatkowych 30 kont bankowych bezpośrednio związanych z przestępczym przedsięwzięciem. Poza aktywami finansowymi, organy ścigania zajęły również osiem luksusowych pojazdów i liczne wysokiej klasy zegarki, a także nieruchomości, w tym rezydencje w zamożnych dzielnicach, wszystkie rzekomo zakupione za nielegalne dochody. Całkowita wartość aktywów nabytych przez oskarżonych, sfinansowanych z ich oszukańczych działań, przekroczyła 100 crore rupii (około 11,4 miliona dolarów).
Działania Prawne i Szersze Konsekwencje
Kompleksowe dochodzenie zostało wszczęte po złożeniu Pierwszego Raportu Informacyjnego (FIR) przez Centralne Biuro Śledcze (CBI), IOD, Delhi, powołującego się na naruszenia różnych sekcji Indyjskiego Kodeksu Karnego z 1860 roku oraz Ustawy o Technologii Informacyjnej z 2000 roku. FIR szczegółowo opisywał spisek kryminalny nieznanych osób prowadzących nielegalne centra oszustw, które celowały w ofiary między 2022 a kwietniem 2024 roku. Ten incydent podkreśla powszechny typ cyberprzestępczości, w którym oszuści wykorzystują złośliwe reklamy online lub wyrafinowane linki phishingowe, aby nakłonić osoby do naruszenia ich cyfrowego bezpieczeństwa, często pod pretekstem rozwiązywania problemów technicznych. Globalny charakter tych oszustw, coraz częściej obejmujących aktywa cyfrowe, stanowi ciągłe wyzwanie dla międzynarodowych organów ścigania i instytucji finansowych w zapobieganiu i ściganiu wyrafinowanych oszustw finansowych.
Marek Tutko to autor newsów na bitgate.pl, który wnosi do świata kryptowalut sporo humoru i świeżego podejścia. Jego teksty łączą w sobie precyzyjną analizę rynku z nutą ironii – potrafi znaleźć śmieszne analogie nawet w najbardziej zmiennych notowaniach. Dla Marka każda zmiana kursu to okazja do żartobliwego komentarza, a wykresy zamienia w opowieści pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jego artykuły to nie tylko źródło rzetelnych informacji, ale także dawka pozytywnej energii, która sprawia, że nawet świat kryptowalut staje się bardziej przyjazny.