Niedawna międzynarodowa współpraca organów ścigania doprowadziła do skutecznego rozbicia dużej operacji oszustw kryptowalutowych. W jej wyniku aresztowano pięć osób odpowiedzialnych za oszukanie tysięcy ofiar i pranie ponad 460 milionów euro. Ta znacząca interwencja podkreśla rosnące globalne wyzwanie, jakie stanowią wyrafinowane oszustwa związane z aktywami cyfrowymi, oraz uwypukla kluczowe znaczenie współpracy transgranicznej w walce z przestępczością finansową.
Szczegóły Operacji i Modus Operandi
Aresztowania, przeprowadzone 25 czerwca 2025 roku przez hiszpańską Gwardię Cywilną, były częścią szerszej operacji wspieranej przez Europol oraz organy ścigania z Estonii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Skoordynowane przeszukania miały miejsce w Madrycie i na Wyspach Kanaryjskich, koncentrując się na kluczowych elementach tej złożonej organizacji przestępczej, zaangażowanej w nielegalne schematy inwestycji w kryptowaluty.
Śledztwo ujawniło, że syndykat oszukał ponad 5000 osób na całym świecie. Sprawcy stworzyli skomplikowaną infrastrukturę korporacyjną i bankową w Hongkongu, która była kluczowa w przetwarzaniu fałszywych płatności i przelewów. Środki były pozyskiwane od ofiar pod pretekstem lukratywnych inwestycji w kryptowaluty, a następnie przemieszczane poprzez złożoną sieć transakcji gotówkowych, tradycyjnych przelewów bankowych i ruchów kryptowalutowych. Te nielegalne zyski były ostatecznie gromadzone na kontach zarejestrowanych na podstawione nazwiska oraz na różnych giełdach kryptowalut, zanim zostały systematycznie wyprowadzane i wycofywane za pośrednictwem hongkońskiego kanału finansowego.
Wzrost Oszustw Kryptowalutowych i Potrzeba Czuwania
Ta akcja policyjna ma miejsce w obliczu rosnących obaw związanych ze wzrostem oszustw powiązanych z kryptowalutami. Przykładowo, giełda kryptowalut MEXC odnotowała drastyczny, 200-procentowy wzrost liczby przypadków oszustw w samym pierwszym kwartale 2025 roku, przy czym znaczna liczba ofiar znajdowała się w Indiach, krajach WNP i Indonezji. Incydenty te często wykorzystują luki w wiedzy finansowej ofiar, podkreślając trwałą podatność jednostek na coraz bardziej wyrafinowane schematy oraz pilną potrzebę wzmożonej czujności i solidnych ram regulacyjnych w ekosystemie aktywów cyfrowych.
Jarosław Kosmaty to człowiek, który przypadkowo trafił do świata mediów, bo zamiast biegać za kryptowalutami, postanowił je opisywać – i zrobił to z takim zapałem, że nikt już nie wyobraża sobie BitGate.pl bez jego humorystycznych komentarzy. Urodzony w małej wiosce, gdzie jedyną kryptowalutą były ziarna kukurydzy, Jarosław od najmłodszych lat miał smykałkę do wyszukiwania okazji (i żartów) tam, gdzie inni widzieli jedynie szarość dnia codziennego.