Pomimo rygorystycznych sankcji finansowych mających na celu izolowanie podmiotów wysokiego ryzyka, niedawne śledztwo przeprowadzone przez Global Ledger ujawniło znaczną aktywność kryptowalutową powiązaną z objętą sankcjami giełdą Garantex. Raport ten podkreśla utrzymujące się wyzwania w pełnym egzekwowaniu zamrażania aktywów cyfrowych, ponieważ fundusze nadal były przenoszone nawet po początkowych blokadach, co ilustruje złożoność śledzenia cyfrowego kapitału w sieciach blockchain.
Unikanie Sankcji i Nowe Przedsięwzięcia
Garantex formalnie zaprzestał działalności 6 marca 2025 roku, po tym jak Tether, emitent USDT, zamroził około 28 milionów dolarów (2,5 miliarda rubli) w aktywów stablecoinów na swoich kontach. Jednak kompleksowa analiza Global Ledger ujawniła niezamrożone portfele Garantex zawierające ponad 15 milionów dolarów w różnych aktywach kryptowalutowych, co świadczy o ciągłym przepływie kapitału pomimo początkowego zamrożenia.
Dalsze śledztwo ujawniło, że zespół stojący za Garantexem uruchomił nowy podmiot, giełdę Grinex, skutecznie kontynuując swoje operacje pod nową marką, aby potencjalnie obejść ograniczenia.
Nieujawnione Aktywa i Podejrzane Transfery
Śledztwo wykazało, że baza aktywów Garantexu wykraczała poza USDT, obejmując Bitcoin (BTC), tokeny ERC20 i BEP20, a także nowy stablecoin denominowany w rublach, A7A5. Ta dywersyfikacja skomplikowała śledzenie aktywów.
Przepływy Aktywów Kryptowalutowych
Znaczną aktywność odnotowano w portfelu Ethereum Garantexu, który do 6 marca zawierał 3265 ETH (około 8,6 miliona dolarów). Portfel ten stał się aktywny po 22 marca, a między 22 marca a 4 czerwca 2025 roku wypłacono z niego 844,99 ETH. Środki te zostały następnie wyprane za pośrednictwem miksera kryptowalutowego Tornado Cash. Na dzień 4 czerwca w portfelu pozostało 2334,25 ETH.
Garantex kontroluje również 30,04 BTC. 8 maja 2,2 BTC zostało przetransferowanych do sieci TRON i rozliczonych na kontach powiązanych z nowo uruchomioną giełdą Grinex. Dodatkowo, Garantex posiada około 4 milionów dolarów w aktywach kryptowalutowych w ekosystemie BNB Chain.
Marek Tutko to autor newsów na bitgate.pl, który wnosi do świata kryptowalut sporo humoru i świeżego podejścia. Jego teksty łączą w sobie precyzyjną analizę rynku z nutą ironii – potrafi znaleźć śmieszne analogie nawet w najbardziej zmiennych notowaniach. Dla Marka każda zmiana kursu to okazja do żartobliwego komentarza, a wykresy zamienia w opowieści pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jego artykuły to nie tylko źródło rzetelnych informacji, ale także dawka pozytywnej energii, która sprawia, że nawet świat kryptowalut staje się bardziej przyjazny.