Scentralizowany charakter stablecoinów, czego przykładem jest USDT firmy Tether, okazuje się kluczowy w zwalczaniu zaawansowanych oszustw kryptowalutowych. W znaczącej międzynarodowej operacji, Tether niedawno zamroził prawie 50 milionów dolarów w USDT, rozbijając oszustwo typu „ubój świń” dzięki intensywnej współpracy z organami ścigania.
- Tether zamroził blisko 50 milionów dolarów w USDT w ramach międzynarodowej operacji.
- Działania dotyczyły oszustwa kryptowalutowego znanego jako „ubój świń”.
- Kluczową rolę odegrała ścisła współpraca Tethera z organami ścigania.
- Zdolność do zamrażania środków wyróżnia scentralizowane stablecoiny od zdecentralizowanych aktywów.
- W operację zaangażowane były także firmy Binance, OKX, Chainalysis oraz służby regionu Azji i Pacyfiku.
- Przypadek ten podkreśla rosnącą rolę firm kryptowalutowych jako „strażników” w walce z przestępczością finansową.
Mechanizm oszustwa „Uboju świń”
Schemat oszustwa „ubój świń” polega na budowaniu przez przestępców długotrwałego zaufania u ofiar, często przez wiele tygodni. Następnie przekonują oni te osoby do inwestowania w fałszywe platformy handlowe, ostatecznie przekierowując fundusze na kontrolowane przez przestępców portfele, zamiast na legalne inwestycje.
Kluczowa rola scentralizowanych stablecoinów
W przeciwieństwie do zdecentralizowanych aktywów, takich jak Bitcoin czy Ethereum, tokeny USDT firmy Tether mogą zostać zamrożone przez emitenta, jeśli zostaną zidentyfikowane jako nielegalne. Dyrektor generalny Paolo Ardoino konsekwentnie podkreśla aktywne zaangażowanie firmy w współpracę z organami ścigania w celu zapobiegania nielegalnemu wypłacaniu skradzionych środków. Ta zdolność jest kluczowa w ochronie aktywów i ułatwianiu ich potencjalnego odzyskania, co stawia kontrolę nad stablecoinami jako potężną obronę przed przestępczością finansową.
Międzynarodowa współpraca i szczegóły operacji
Rozbicie tej sieci oszustów było wynikiem skoordynowanych działań głównych graczy branżowych, w tym Binance, OKX i Chainalysis, wspólnie z organami ścigania z regionu Azji i Pacyfiku. Śledczy skrupulatnie śledzili transakcje od dziesiątek ofiar przez liczne portfele pośredniczące, ostatecznie zawężając nielegalne środki do pięciu konkretnych adresów. Oszuści stosowali nawet małe „spłaty” jako zwodniczą taktykę, aby stworzyć fałszywą legitymację. Erin Fracoli z Binance podkreśliła, że partnerstwa publiczno-prywatne są niezbędne do demontażu tak złożonych sieci, co zostało powtórzone przez OKX, która zwróciła uwagę na emocjonalne wykorzystywanie ofiar.
Rosnąca rola firm kryptowalutowych jako „strażników”
W czerwcu 2024 roku Tether zamroził zidentyfikowane środki na wniosek władz. Chainalysis ujawnił, że oszukańcza działalność trwała od listopada 2022 roku do lipca 2023 roku, a miliony dolarów były przesyłane przez zaawansowane kanały prania pieniędzy. Ten przypadek podkreśla znaczący trend: firmy kryptowalutowe coraz częściej działają jako „strażnicy” przed nielegalnymi działaniami finansowymi, wykorzystując przejrzystość blockchaina poprzez wzmocnioną współpracę z regulatorami i śledczymi.
Kuba Miarecki to autor newsów na bitgate.pl, który potrafi wprowadzić świeży powiew humoru do świata kryptowalut. Jego teksty o bitcoinie i innych cyfrowych monetach łączą precyzyjną analizę z lekkością, jakby kursy rynkowe tańczyły na rollercoasterze. Kuba z uśmiechem komentuje wzloty i upadki rynku, przypominając, że nawet w poważnym świecie finansów nie powinno zabraknąć dystansu i odrobiny szaleństwa. Dzięki jego niebanalnemu podejściu, każda notka staje się nie tylko źródłem informacji, ale także dobrą zabawą dla czytelników.