Estończycy Przyznają się do Udziału w Ogromnym Oszustwie Kryptowalutowym
Dwóch obywateli Estonii przyznało się do zorganizowania rozległego schematu Ponziego opartego na kryptowalutach, który wprowadził w błąd setki tysięcy inwestorów na całym świecie, w tym wielu w Stanach Zjednoczonych. Oszukańcza operacja koncentrowała się wokół zwodniczej usługi „wydobywania” kryptowalut o nazwie HashFlare, powodując straty inwestorów przekraczające 577 milionów dolarów.
Konfiskata Aktywów i Oszukańcze Działania
Dokumenty sądowe ujawniają, że Sergei Potapenko i Ivan Turõgin, obaj w wieku 40 lat, sprzedawali klientom kontrakty, które rzekomo uprawniały ich do udziału w cyfrowej walucie wydobywanej przez ich usługę. W rzeczywistości HashFlare nie dysponował wystarczającymi zasobami obliczeniowymi, aby generować deklarowane zyski. Panel online firmy był manipulowany w celu wyświetlania sfabrykowanych danych, przekonując inwestorów, że ma miejsce dochodowe wydobycie.
Podejrzani zachęcali osoby do inwestowania swoich oszczędności, zapewniając ich o znaczących zwrotach. Starając się utrzymać wiarygodność schematu, przekazywali nawet ograniczone zyski wczesnym inwestorom. Jednak zamiast nagradzać klientów zgodnie z obietnicą, fundusze były przekazywane na różne konta i portfele kryptowalut znajdujące się pod ich kontrolą. Środki te były następnie wykorzystywane do zakupu nieruchomości i luksusowych pojazdów, a także do prowadzenia różnych kont inwestycyjnych i kryptowalutowych.
Zgodnie z warunkami zawartego porozumienia, obaj mężczyźni stracą aktywa o wartości ponad 400 milionów dolarów. Fundusze te mają zostać przeznaczone na zrekompensowanie ofiarom, choć dalsze szczegóły dotyczące procesu restytucji zostaną podane na późniejszym etapie.
Postępowanie Prawne i Wyrok
Po intensywnym dochodzeniu w sprawie ich oszukańczych działań związanych z „wydobyciem” kryptowalut, władze aresztowały Potapenkę i Turõgina w Estonii w listopadzie 2022 roku. W tym czasie Departament Sprawiedliwości USA oskarżył ich o 16 zarzutów oszustwa bankowego wraz z jednym zarzutem spisku w celu prania pieniędzy. Pomimo początkowych komplikacji z ekstradycją – po tym, jak estoński Sąd Okręgowy tymczasowo unieważnił wniosek USA z powodu obaw o warunki przetrzymywania – ich deportacja do Stanów Zjednoczonych została zatwierdzona w styczniu 2024 roku.
Po formalnej ekstradycji obaj przyznali się do winy w jednym punkcie oskarżenia o spisek w celu popełnienia oszustwa bankowego. Wydanie wyroku zaplanowano na 8 maja, a każdemu grozi do 20 lat więzienia. Sędzia federalny ostatecznie ustali ostateczny wyrok na podstawie wytycznych dotyczących karania w USA i dodatkowych czynników prawnych.
Jarosław Kosmaty to człowiek, który przypadkowo trafił do świata mediów, bo zamiast biegać za kryptowalutami, postanowił je opisywać – i zrobił to z takim zapałem, że nikt już nie wyobraża sobie BitGate.pl bez jego humorystycznych komentarzy. Urodzony w małej wiosce, gdzie jedyną kryptowalutą były ziarna kukurydzy, Jarosław od najmłodszych lat miał smykałkę do wyszukiwania okazji (i żartów) tam, gdzie inni widzieli jedynie szarość dnia codziennego.