W przełomowej, wspólnej inicjatywie giełda kryptowalut Coinbase odegrała kluczową rolę w największej w historii amerykańskiego Secret Service konfiskacie kryptowalut, o łącznej wartości 225 milionów dolarów w tokenach Tether (USDT). Ta znacząca operacja była wymierzona w wyrafinowane oszustwo romantyczne typu „pig butchering”, co podkreśla rosnącą skuteczność partnerstw publiczno-prywatnych w zwalczaniu nielegalnych przepływów cyfrowych aktywów i oszustw finansowych na dużą skalę.
Operacja stanowiła kulminację złożonego śledztwa, zainicjowanego w 2023 roku, zakończonego niedawnym wydaniem nakazu zajęcia przez Secret Service USA, Federalne Biuro Śledcze (FBI) oraz federalnych prokuratorów. Zajęte aktywa były bezpośrednio powiązane z przestępczym przedsięwzięciem zajmującym się oszustwami typu „pig butchering” – powszechną formą oszustwa finansowego, często kojarzoną przez organy ścigania z międzynarodowymi operacjami handlu ludźmi.
Współpraca Sektora Publicznego i Prywatnego Kluczem do Sukcesu
Coinbase szczegółowo opisało swoje szerokie zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Zespół analityczny giełdy poświęcił wiele dni na skrupulatne śledzenie skradzionych transakcji kryptowalutowych. Wysiłki te obejmowały identyfikację nielegalnych adresów portfeli, powiązanie ich z kontami użytkowników na platformie oraz pomoc w identyfikacji ofiar w celu potencjalnego zwrotu środków.
Równocześnie, Tether, emitent USDT, proaktywnie zamroził 225 milionów USDT na 39 portfelach niekustodialnych (non-custodial wallets) już w grudniu 2023 roku, uznając je za powiązane z organizatorami przestępczego schematu. Tether ponownie podkreślił swoje zaangażowanie w zgodność z przepisami i zwalczanie przestępczości finansowej w ekosystemie cyfrowych aktywów, zauważając, że od początku swojej działalności zablokował łącznie ponad 2,7 miliarda dolarów USDT powiązanych z nielegalnymi działaniami.
To zajęcie, wyraźnie potwierdzone przez agenta specjalnego Secret Service USA Shawna Bradstreeta jako największa konfiskata kryptowalut w historii agencji, podkreśla narastające wyzwanie dla organów ścigania. Schematy „pig butchering” wciąż się rozprzestrzeniają i ewoluują pod względem wyrafinowania, stawiając nowe wyzwania przed służbami. Osobom, które podejrzewają, że mogły paść ofiarą tego lub podobnych schematów, Coinbase zaleca złożenie skargi za pośrednictwem Centrum Skarg Internetowych FBI (IC3).
Marek Tutko to autor newsów na bitgate.pl, który wnosi do świata kryptowalut sporo humoru i świeżego podejścia. Jego teksty łączą w sobie precyzyjną analizę rynku z nutą ironii – potrafi znaleźć śmieszne analogie nawet w najbardziej zmiennych notowaniach. Dla Marka każda zmiana kursu to okazja do żartobliwego komentarza, a wykresy zamienia w opowieści pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jego artykuły to nie tylko źródło rzetelnych informacji, ale także dawka pozytywnej energii, która sprawia, że nawet świat kryptowalut staje się bardziej przyjazny.