Organy ścigania w Hongkongu z powodzeniem rozbiły znaczącą transgraniczną operację prania pieniędzy, podejrzewaną o przetworzenie około 15 milionów dolarów za pośrednictwem złożonej sieci kont bankowych i transakcji kryptowalutowych. Ta duża akcja doprowadziła do zatrzymania kilkunastu osób zaangażowanych w ułatwianie nielegalnego przepływu środków pochodzących z różnych oszustw. Wyrafinowana sieć miała wykorzystywać ponad 550 różnych kont do ukrywania pochodzenia pieniędzy, rekrutując osoby z kontynentalnych Chin, aby pomogły w skomplikowanym procesie przekształcania gotówki w aktywa cyfrowe.
Operacje syndykatu były skrupulatnie zaplanowane, mając swój początek w wynajmowanym lokalu mieszkalnym w dzielnicy Mong Kok w Hongkongu od połowy 2024 roku. Władze szczegółowo opisały, w jaki sposób grupa aktywnie poszukiwała osób, zwłaszcza z kontynentu, do otwierania kont bankowych specjalnie do przyjmowania środków pochodzących z oszustw. Rekruci ci mieli następnie za zadanie wypłacać gotówkę przy użyciu licznych kart bankomatowych. Odzyskana gotówka była następnie kierowana na rynek aktywów wirtualnych, gdzie była przekształcana w kryptowalutę, a następnie przemieszczana w celu dalszego ukrycia jej źródła. Policja odzyskała 1,05 miliona HKD (około 134 000 USD) w gotówce, a także ponad 560 kart bankomatowych oraz różne inne dokumenty i urządzenia podczas dochodzeń i nalotów.
Zatrzymań dziewięciu mężczyzn i trzech kobiet w wieku od 20 do 40 lat dokonano w lokalizacjach zarówno w Hongkongu, jak i w kontynentalnych Chinach. Po intensywnej obserwacji kluczowe postacie operacji były śledzone z ich bazy w Mong Kok. Funkcjonariusze zaobserwowali członków syndykatu dokonujących wypłat gotówki i odwiedzających punkty wymiany kryptowalut. Znacząca ilość gotówki, około 770 000 HKD (około 98 000 USD), została skonfiskowana podczas jednej konkretnej operacji obejmującej śledzenie podejrzanych. Śledczy powiązali około 10 milionów HKD (około 1,2 miliona USD) wypranych środków bezpośrednio z 58 wcześniej zgłoszonymi przypadkami oszustw. Wszystkim 12 osobom postawiono obecnie zarzuty związane ze spiskiem w celu prania pieniędzy.
Kontekst narastających oszustw i prania pieniędzy w Hongkongu
Rozbicie tej operacji ma miejsce w obliczu zauważalnego wzrostu przestępstw związanych z oszustwami w Hongkongu. W 2024 roku przypadki oszustw zanotowały wzrost o ponad 12% w porównaniu z poprzednim rokiem, stanowiąc prawie połowę wszystkich zarejestrowanych zdarzeń kryminalnych. Władze dokonały ponad 10 000 zatrzymań w związku z oszustwami w tym okresie, przy czym ponad 70% zatrzymanych zidentyfikowano jako posiadaczy kont „słupów” lub „podstawionych” – osób, które zezwoliły przestępcom na użycie swoich kont bankowych.
Funkcjonariusze organów ścigania coraz częściej postulują zaostrzenie kar dla wszystkich stron zaangażowanych w działalność związaną z praniem pieniędzy, w tym tych, którzy ułatwiają przestępstwo, udostępniając swoje konta bankowe. Chociaż maksymalna kara za pranie pieniędzy może wynosić do 14 lat więzienia i grzywnę w wysokości 5 milionów HKD (640 000 USD), w ostatnich latach obserwuje się tendencję sądów do orzekania dłuższych wyroków, z dodatkowymi karami od trzech do 18 miesięcy dodawanymi dla wielu skazanych w ciągu ostatnich kilku lat. To skupienie na posiadaczach kont podkreśla pogląd policji, że każdy poziom współudziału w sieciach prania pieniędzy w znaczący sposób przyczynia się do umożliwienia przestępczości finansowej.
Kuba Miarecki to autor newsów na bitgate.pl, który potrafi wprowadzić świeży powiew humoru do świata kryptowalut. Jego teksty o bitcoinie i innych cyfrowych monetach łączą precyzyjną analizę z lekkością, jakby kursy rynkowe tańczyły na rollercoasterze. Kuba z uśmiechem komentuje wzloty i upadki rynku, przypominając, że nawet w poważnym świecie finansów nie powinno zabraknąć dystansu i odrobiny szaleństwa. Dzięki jego niebanalnemu podejściu, każda notka staje się nie tylko źródłem informacji, ale także dobrą zabawą dla czytelników.